乌克兰捣毁基辅加密货币 drainer 团伙，月流水高达百万美元
乌克兰国家警察和安全局本周二表示，已关停一个由虚假投资平台组成的网络，该网络窃取了来自20多个国家民众的加密钱包资产。目前调查人员已确认62名受害者，包括德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列公民。
组织者是一名25岁的IT专家，其招募了46余名乌克兰人，在基辅及周边地区运营多个办公室。开发人员构建并维护虚假平台以规避封锁，其他人员负责办公室事务、电话推销及安全。据安全局称，该团伙在高峰期月营业额可达100万美元。
诈骗始于Telegram，团伙广告推介看似盈利的加密项目。用户注册后连接钱包并转入资金，后台员工手动伪造交易，使客户面板上余额不断上涨。
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资金去向
受害者的提现请求被拒绝。为“验证平台”，他们被要求连接主钱包并授权一笔小额测试交易。该授权触发了网站内置的 drainer（清空工具），将资产转至团伙控制钱包并锁定受害者。
调查人员溯源至荷兰的服务器设备，获取了团伙数据库，其中包含受害者名单、钱包地址、窃取金额、内部通信及平台运营记录。注册与验证过程还窃取了护照信息、电话、邮箱、账号密码及照片。
乌克兰官员在基辅及周边执行34次搜查，查获100余台计算机、100余部手机、79张SIM卡、GSM网关、现金及15辆车。部分车辆与房产登记在嫌疑人配偶或亲属名下。组织者出行有武装警卫。案件正依据乌刑法第190条第5款推进。
警方仍在追查所有涉案人员、更多受害者及总损失额。今年6月，乌克兰将查获的830万USDT转入国家钱包，系没收加密资产首次纳入国有管理。皇家联合服务研究所（RUSI）估算，更严监管可为该国追回至少100亿美元被盗资金与税收损失。