菲律宾上诉法院冻结25个加密钱包等116项资产
菲律宾上诉法院根据9月21日发布的命令，冻结了116个账户和资产，其中包括25个虚拟资产钱包。该命令与一名未具名的立法者及防洪工程贪腐调查相关。
据菲律宾反洗钱委员会（AMLC）声明，此次冻结涵盖86个银行账户、4个投资账户、1项保险政策以及25个虚拟资产钱包。冻结令阻止相关财产在法院批准期间被提取、转移或处置，作为一种保留涉嫌非法活动财产的临时救济措施，本身并不确立刑事责任。
AMLC表示，与投资项目相关的资金通过个人中介、企业、银行账户、货币服务业务和虚拟资产平台流转，多个接收方和金融渠道“使资金追踪复杂化”。调查人员发现，相关个人“没有明显运营收入”足以支撑已识别投资的规模。不过，声明未提供投资额，也未披露25个虚拟资产钱包的价值、币种、区块链地址或服务商。
菲律宾反洗钱法为上诉法院冻结令设定了初始20天期限，经法院批准可延长，但总长不超过六个月。若提出反洗钱或民事没收诉讼，当局可通过地区审判法院寻求单独的资产保全令。
AMLC指出，命令覆盖与一名“显要立法者”、一家公司以及若干关联个人和实体有关的资产，但因保密规则未披露具体身份。法院在认定财产涉嫌根据第7080号共和国法相关的可能原因后发出命令。
早在2025年12月，网络安全调查协调中心官员就曾表示，调查人员正在审查与防洪贪腐有关的资金被转换为USDT并通过中介转移的报告，涉及估计5000万至1亿美元。当时部分USDT在交易所自愿冻结后获追回。最新上诉法院命令为当局提供了限制特定账户的国内法律机制。
在菲律宾运营的虚拟资产企业须遵守央行（BSP）和证券交易委员会（SEC）的监管要求。此前有报道指出BSP加强了对虚拟资产服务商所提供的资产的筛查和持续监控要求，但AMLC在冻结令中未点名任何加密平台或企业违规。